Hướng dẫn điền Biểu mẫu Thẩm định Khách hàng Nâng cao (ECDD)

Mô tả: Vui lòng nêu rõ nghề nghiệp hiện tại/trước đây, nhà tuyển dụng và khoảng thời gian tích lũy tài sản.

Tài liệu hỗ trợ: Hợp đồng lao động, phiếu lương 3 tháng gần nhất, thư xác nhận từ nhà tuyển dụng, hoặc Giấy tờ sở hữu nhà cửa/đất đai.

Mô tả: Vui lòng nêu rõ tên doanh nghiệp, bản chất lĩnh vực kinh doanh, và vai trò của bạn.

Tài liệu hỗ trợ: Báo cáo tài chính công ty, báo cáo chia cổ tức, đăng ký kinh doanh mới nhất.

Mô tả: Vui lòng nêu rõ loại hình đầu tư (ví dụ: cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản, vốn cổ phần tư nhân).

Tài liệu hỗ trợ: Báo cáo danh mục đầu tư, hợp đồng mua bán tài sản, chứng từ nhận cổ tức.

Mô tả: Vui lòng nêu rõ tên người đã khuất/người lập quỹ và ngày nhận thừa kế.

Tài liệu hỗ trợ: Giấy chứng nhận quyền thừa kế, di chúc, chứng thư tín thác, thư từ luật sư.

Mô tả: Vui lòng mô tả tài sản đã bán (ví dụ: bất động sản, công ty, tác phẩm nghệ thuật có giá trị).

Tài liệu hỗ trợ: Hợp đồng mua bán, sao kê ngân hàng thể hiện số tiền thu được.

Mô tả: Vui lòng ghi rõ và cung cấp thông tin chi tiết (ví dụ: tiền bồi thường pháp lý, trúng xổ số, quà tặng).

Tài liệu hỗ trợ: Lệnh của tòa án, thông báo trúng thưởng chính thức, giấy chứng nhận tặng cho.